Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda, ülke genelinde yatırım dolandırıcılığı yapan suç örgütlerine yönelik kapsamlı bir operasyon düzenlendi. Toplam 39 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda, yasa dışı yollarla gelir elde ettiği belirlenen 159 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma süreci kapsamında toplam 215 şüpheliye yönelik çalışma yürütüldüğü ifade edildi.

6,6 Milyar Liralık Para Trafiği İncelemede

Güvenlik birimleri tarafından yapılan detaylı incelemeler, şebekenin karmaşık bir finansal ağ kurduğunu ortaya koydu. Suç örgütünün elde ettiği haksız kazançları banka hesapları, kuyumculuk işletmeleri ve kripto varlık cüzdanları üzerinden dolaşıma soktuğu tespit edildi. Şüphelilerin toplamda 6 milyar 656 milyon lirayı aşan şüpheli bir para trafiğine sahip olduğu belirlendi. Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre, 23 vatandaşın bu yöntemle toplam 51 milyon 407 bin 966 lira zarara uğratıldığı netlik kazandı.

Kuyumcular Yakın Markaja Alındı

Ekipler, suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasında kullanıldığı şüphelenilen 5 farklı kuyumculuk şirketine yönelik geniş çaplı bir denetim başlattı. Bu kapsamda şirketlerin altın satış verileri, stok ve envanter kayıtları, POS cihazı hareketleri ile vergi beyannameleri mercek altına alındı. Şüphelilerin kullandığı dijital soğuk cüzdanlara ve banka hesaplarına ise el konularak donduruldu.

Soruşturma hakkında sosyal medya üzerinden bilgilendirmede bulunan yetkililer, vatandaşların birikimlerini hedef alan dolandırıcılık şebekelerine karşı mücadelenin tüm kararlılıkla süreceğini vurguladı. Emniyet teşkilatının dijital iz sürme yöntemleri ve mali analiz çalışmalarıyla suç ağlarının çökertilmesine yönelik faaliyetleri devam ediyor. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, elde edilen bulgular doğrultusunda yeni gözaltıların olabileceği belirtildi.

Vatandaşların özellikle yüksek kazanç vaadi sunan sanal yatırım platformlarına karşı dikkatli olmaları gerektiği, güvenli olmayan kanallar üzerinden yapılan para transferlerinin büyük riskler taşıdığı bir kez daha hatırlatıldı. Yürütülen soruşturmanın, dijital suçlar ve finansal dolandırıcılıkla mücadele kapsamında önemli bir aşama olduğu kaydedildi.