Fon Soruşturmasında Yeni Halka: Enerji Devinin Yöneticilerine Tedbir

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasında tedbir kapsamı genişledi.

Borsada işlem gören bir enerji şirketinin yönetim kurulu başkanı ve başkan vekilinin mal varlıklarıyla şirketleri hakkında tedbir kararı uygulandı.

Şirket, tedbir uygulanan tüzel kişiler arasında da yer aldı.

TEDBİR TABLOSUKapsamSayıTüzel kişi46Fon18Gerçek kişi42Toplam106Ayrıca daha önce haklarında tedbir bulunmayan 37 şüpheliye yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti.

SORUŞTURMANIN KAPSAMI Soruşturma, Başsavcılığın Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor.

SuçlamaSuçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefetİNCELEME DÖNEMİ

Adalet Bakanı'nın açıkladığı verilere göre; 1 Temmuz – 16 Eylül tarihleri arasındaki fon çıkışları, en yüksek tutardan başlanarak inceleniyor.

TEDBİRİN KAPSAMI GENİŞBaşsavcılık, listede yer alan kişilerin yanı sıra şu kişiler bakımından da tedbir talep etti:

KapsamEşlerÇocuklarBelirlenen aile yakınlarıHANGİ İŞLEMLER İZNE BAĞLANDI?Aşağıdaki işlemlerin gerçekleştirilmesinden önce Başsavcılığın görüşünün alınması istendi:

İşlemDevir, temlik, satış, bağışİpotek ve rehin tesisiHesap kapatmaYüksek tutarlı nakit çekimiYüksek tutarlı EFT ve havaleAyrıca sermaye piyasası araçlarının dondurulması talep edildi.

HUKUKİ DURUMDosya soruşturma aşamasında bulunuyor. Henüz iddianame düzenlenmedi ve dava açılmadı.

Mal varlığı tedbiri, hukukumuzda bir ceza değil; varlıkların devredilmesini veya azaltılmasını önlemeye yönelik koruma tedbiridir.

Tedbir kararı, ilgili kişilerin suçlu bulunduğu anlamına gelmiyor. Kesin hüküm, yargılamanın sonunda verilecek.

Bu haberde yer alan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.