İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sermaye piyasası işlemleriyle ilgili geniş kapsamlı soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Savcılık makamı; Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu kurumların alt şirketlerinde görev alan yöneticilerin tüm para hareketlerinin denetlenmesi için Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan (MASAK) resmi talepte bulundu.

Söz konusu şirket yöneticilerinin 2024 yılı başından bu yana gerçekleştirdikleri finansal işlemler mercek altına alınıyor. İnceleme talebi; yurt dışı kripto para transferleri, şüpheli hesap hareketleri ve sermaye akışlarını içeriyor. MASAK tarafından yapılacak olan bu incelemelerin, soruşturma dosyasındaki verilerin daha derinlemesine analiz edilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Finansal Hareketler Detaylı İncelemede

Soruşturma süreci kapsamında daha önce gerçekleştirilen operasyonlarda beş şirket yöneticisi gözaltına alınmıştı. Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ile Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen’in yanı sıra Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gibi isimlerin gözaltı işlemleri kamuoyuna yansımıştı. Yargı süreci dahilinde bugüne kadar dört kişi tutuklanırken, 51 kişi hakkında ise mal varlığı tedbiri ve yurt dışına çıkış yasağı kararları uygulanmıştı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) da benzer bir doğrultuda aksiyon alarak dikkat çekici bir karara imza atmıştı. Kurul, yedi farklı portföy yönetim şirketinin kurucusu olduğu toplam 131 yatırım fonunun tasfiye edilmesine karar vermişti. Yatırımcı güvenini korumak ve piyasa şeffaflığını sağlamak amacıyla atılan bu adımlar, sermaye piyasalarındaki denetim mekanizmalarının etkinleştirilmesi sürecinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Soruşturma, Türkiye'deki sermaye piyasası faaliyetlerinin yasal mevzuata uygunluğunu denetlemek ve usulsüzlük iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla genişleyerek sürüyor. MASAK'tan gelecek olan raporlar, şüpheli işlemlerin tespit edilmesi ve hukuki sürecin yön tayin etmesi bakımından kritik bir rol oynayacak. Savcılık, şirketlerin tüm ticari ilişkilerini ve hesap geçmişlerini detaylı bir inceleme sürecine tabi tutarak elde edeceği bulgular doğrultusunda soruşturmayı derinleştirecek.