İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve finans dünyasında geniş yankı uyandıran fon soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce haklarında yurt dışına çıkış yasağı bulunan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ile CEO Emir Münir Sarpyener, yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alındı.

Soruşturma süreci, 17 Eylül tarihinde Başsavcılığın Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) gönderdiği müzekkere ile ivme kazandı. Bu kapsamda Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım gibi önemli şirketler ile bunlara bağlı kuruluşların mali verileri mercek altına alındı. Yetkililer, şirket yöneticilerinin 2024 yılından itibaren gerçekleştirdiği para transferleri ve kripto varlık hareketlerine dair ham verilerin acilen iletilmesini talep etti.

Soruşturmada Tutuklu Sayısı Artıyor

Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen operasyonlarda şu ana kadar 51 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan isimler arasında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, yönetim kurulu üyeleri Emre Alkin ve Kerem Alkin ile çok sayıda holding ve portföy yöneticisi bulunuyor. Adliyeye sevk edilen bazı isimler hakkında ise adli kontrol şartı uygulanmasına karar verildi.

Soruşturmanın ilk aşamalarında gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Ancak ilerleyen süreçte Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan gibi isimlerin tutuklanmasıyla soruşturmanın kapsamı genişledi. Son olarak gözaltına alınan 8 kişiden 6'sının da tutuklanmasıyla toplam tutuklu sayısı 51'e yükselmiş oldu.

Mali Veriler İnceleme Altında

Yargı mercileri, şirketlerin mali yapısını ve şüpheli para akışlarını detaylı bir şekilde incelemeye devam ediyor. Soruşturma bürosu, şirketlerin açık kimlik bilgilerinden başlayarak, gerçekleştirilen tüm ticari işlemleri dijital kayıtlar üzerinden takip ediyor. Bu süreçte elde edilen bulgular, yeni gözaltı kararlarının verilmesinde kritik rol oynuyor. Hukuki süreç, ilgili kurumların denetimleri ve Başsavcılığın koordineli çalışmaları eşliğinde titizlikle yürütülmeye devam ediyor.