İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasası işlemlerine yönelik başlatılan fon soruşturması derinleşerek devam ediyor. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 20 şüpheli, savcılık sorgularının sonrasında tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 20 şüphelinin tamamı hakkında tutuklama kararı verildi.

Bu yeni kararlarla birlikte soruşturma sürecinde tutuklanan toplam şüpheli sayısı 65'ten 85'e ulaştı. Yargı süreçlerinin titizlikle takip edildiği dosyada, piyasa düzenini bozmaya yönelik faaliyetlerde bulunduğu öne sürülen isimler tek tek belirleniyor. Gözaltına alınan isimler arasında finans ve yatırım çevrelerinden çok sayıda dikkat çeken kişi yer alıyor.

Soruşturmada Öne Çıkan İsimler ve İncelemeler

Tutuklanan şüpheliler arasında Ali Serhat Tüzün, Ali Yöney, Alper Tunga Sagu Burak, Burak Sevindik, Fırat Kerim Ersoy, Gökhan Koçyiğit, Gürsel Akça, İdris Çakır, Jeremy Etienne Debost, Mücahit Acaralp, Nil Özalp, Tuncer Köklü ve Yasemin Yavuz Koçyiğit bulunuyor. Ayrıca Ali Göl, Hüseyin Emre Güner, İhsan Çimen, Mesut Yalım, Osman Sungur, Tahir Fatih Mutlu ve Erol Demirbaş da tutuklanan isimler arasında yer aldı.

Soruşturmanın genişletilmesiyle birlikte, üzerinde manipülatif işlem yapıldığı değerlendirilen 26 farklı hisse senedi mercek altına alındı. Yetkililer, kısa sürede olağan dışı kazanç elde eden kişi ve kurum hesaplarını detaylı şekilde inceliyor. Özellikle para transferleri ile bağlantılı işlem geçmişleri üzerinde duruluyor.

Mali Veriler ve Yurt Dışı Transferleri Takipte

Soruşturma kapsamında, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ yöneticileri hakkında MASAK verileri talep edildi. Başsavcılık, bu şirketlerin yöneticilerinin 2024 yılı itibarıyla gerçekleştirdiği yurt dışı para çıkışlarını ve kripto varlık transferlerini soruşturuyor.

Adalet Bakanlığı verilerine göre, soruşturma kapsamında işlem yapılan toplam kişi sayısı 217 seviyesine yükselmiş durumda. Hukuki süreç, piyasa güvenini zedeleyen manipülatif hamlelerin izini sürmek adına geniş bir yelpazede devam ediyor. İlgili kurumlar, finansal sistemin şeffaflığını korumak adına tüm mali hareketleri denetim altında tutmayı sürdürüyor. Soruşturma dosyasındaki veriler, önümüzdeki günlerde daha fazla detayın ortaya çıkabileceğine işaret ediyor.